17 İLDE ORTAK OPERASYON

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gözaltına alındı: 100 milyar TL’lik para trafiği

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon** düzenlendi. Soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, MASAK incelemelerinde bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para trafiği tespit edildi.

MASAK raporunda; yüksek tutarlı mal alışverişleri üzerinden sahte faturalama, ticari kayıtlarla uyumsuz yurt dışı döviz transferleri ve bazı şirketlerde yüksek tutarlı vergi iadeleri gibi işlemlere dikkat çekildi.

Soruşturma kapsamında, kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şirketlere ve bunlarla ilişkili mal varlıklarına kayyım atandığı bildirildi.

Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet**suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Adli kaynaklar ise soruşturmanın herhangi bir dini veya sosyal gruba yönelik olmadığını, Alihan Kuriş liderliğinde işlendiği değerlendirilen mali suçlarailişkin olduğunu vurguluyor.